Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Dnevni IUS-INFO > Događaji > Izabrani događaj
 

Najava događaja

Primjena novog Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

26.1.2018

Program:

1. Sustav sprječavanja pranja novca/financiranja terorizma u RH

2. Obveznici u provedbi novoga Zakona i učinci stupanja novoga Zakona na snagu

3. Osnivanje, ustroj i vođenje Registra stvarnih vlasnika

4. Obveza i rokovi obavještavanja Ureda o transakcijama

5. Tipologije pranja novca -  slučajevi pranja novca

6. Nove obveze u području procjene rizika

7. Mjere dubinske analize

8. Novosti kod politika, kontrola i postupaka za umanjenje rizika

9. Stroži režim gotovinskih plaćanja

10. Promjene u kategoriji politički izloženih osoba

11. Organizacija sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma kod obveznika, obveze uprave i imenovanje ovlaštenih osoba

12. Nadzor nad obveznicima primjene Zakona

13. Odgovori na pitanja polaznika izobrazbe

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite