Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima   01 5999 918
Traži po     > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja  
IUS-INFO > Dnevni IUS-INFO > Događaji > Izabrani događaj
 

Najava događaja

Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma

7.4.2020

Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma propisuje obvezu imenovanja ovlaštene osobe te obvezu redovitog godišnjeg stručnog osposobljavanja i izobrazbe zaposlenika koji obavljaju zadaće na području sprječavanja i otkrivanja pranja novca te financiranja terorizma.

Cilj edukacije je upoznati obveznike zakona s novostima u zakonskoj regulativi i novostima u pogledu smjernica za procjenu rizika, identifikatora te registra stvarnih vlasnika.

Trajanje edukacije je od 10:00-14:30 sati. Edukacije uključuje ručak, radne materijale i predloške za rad.

Nakon edukacije dobit ćete potvrdu koja se izdaje kao dokaz da ste obavili stručno osposobljavanje i izobrazbu za 2020. godinu.

7.4.2020, predavač: Marija Bošković Batarelo mag. iur. LL.M.

Pregled pravnog okvira sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma

Procjena rizika poslovanja

Procjena rizika poslovne suradnje

Dubinska analiza i pojačana dubinska analiza

Obrasci (KYC)

Prijave sumnjive transakcije

Registar stvarnih vlasnika

Interni akti i kontrole

Zastupanje pred Financijskim inspektoratom

Cijena 890,00 kn + PDV

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite