K.-u je ranije bio određen pritvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, ali je u međuvremenu suspendiran, a kako je prije uhićenja od Državnog sudbenog vijeća zatražio da ga razriješi sudačke dužnosti, čemu je udovoljeno, prestala je opasnost da bi mogao ponoviti djelo pa je pušten da se u nastavku postupka brani sa slobode. S obzirom na priznanje za njega nije tražen istražni zatvor zbog mogućeg utjecaja na svjedoke.
Pored K.-a, zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i utjecaja na svjedoke istražni zatvor ranije je određen upraviteljici Zajedničke pisarnice zagrebačkog Trgovačkog suda A. M. te stečajnom upravitelju B. P. i njegovoj kćeri I. P., također stečajnoj upraviteljici.
Uskok tereti K.-a, M., oca i kćer P. te još devetero osumnjičenika za stečajne malverzacije kojima su oštetili stečajne dužnike za više od 30 milijuna kuna. Među osumnjičenicima su i K.-ova supruga I., brat J., sin P., sestrin partner K. H., nećak sučeve supruge I. P., ali i suprug upraviteljice sudske pisarnice A. M., njezina majka B. R. i brat N. R.
Uskok je precizirao da je K., od svibnja 2009. do veljače 2021. kao predsjednik i sudac Trgovačkog suda u Sisku, a potom i kao sudac zagrebačkog Trgovačkog suda, zajedno sa stečajnim upraviteljima P. i deset drugih okrivljenika koristio svoje ovlaštenje da odobrava isplatu novca vjerovnicima. Pritom je K. u stečajnim postupcima u kojima je bio zadužen, uz pomoć A. M., sačinjavao zaključke i naloge kojima se računovodstvu trgovačkog suda odnosno javnim bilježnicima nalaže isplata novca stečajnih dužnika, prijenos novca stečajnih dužnika s računa sudskog ili javnobilježničkih depozita na njegove privatne bankovne račune kao i na račune ostalih okrivljenika, ali i na račune većeg broja s njima povezanih osoba i tvrtki uz korištenje lažnih identiteta.
Na sučev račun isplaćeno 1,3 milijuna kuna
Također se sumnja da su otac i kćer P. kao stečajni upravitelji u većem broju stečajnih postupaka koristili svoja ovlaštenja raspolaganja novcem na bankovnim računima stečajnih dužnika, međutim ne radi isplate stvarnih vjerovnika i pokrivanja stvarnih troškova stečajnog postupka, već su taj novac doznačavali na račune javnobilježničkih depozita "radi daljnje razdiobe u zajedničku protupravnu korist". U nekoliko slučajeva su taj novac uplaćivali i na privatne račune okrivljenika i s njima povezanih osoba i tvrtki.Na taj način ostvarili protupravnu imovinsku korist od najmanje 20 milijuna kuna, dok su stečajni dužnici oštećeni za najmanje 22,5 milijuna kuna, precizirao je Uskok.
Tužiteljstvo je nadodalo da je na K.-ov račun isplaćeno najmanje 1,35 milijuna kuna, dok je u korist preostalih okrivljenika i s njima povezanih osoba i tvrtki isplaćeno najmanje 18,9 milijuna kuna. Uskok je istaknuo da je od tog iznosa preko 10 milijuna kuna isplaćeno u korist sedam društava koja su osnovana, preuzeta ili korištena kako bi se isplatama preko njihovih računa prikrilo nezakonito porijeklo novca nezakonito isplaćenog na štetu imovine stečajnih dužnika. Taj novac, dodalo je tužiteljstvo, okrivljenici su ulagali u kupnju nekretnina koje su potom prenosili u korist povezanih pravnih osoba, a kupovali su i vozila te vrijednosnice radi ostvarenja dobiti.
Među oštećenima su ukupno 23 tvrtke u stečaju, šest dioničkih društava i 17 društava s ograničenom odgovornošću, a iz izvora bliskih istrazi doznaje se da je među ostalima riječ o tvrtkama Željezara Sisak, Kutina-Kristal, Brodoremont, Proizvodnja-Regeneracija, NIK d.o.o., Pamučna predionica Glina, Zavod za poslovna istraživanja i Slavijatrans.
